(+998 71) 237-99-98
1005
АО «Узбекистон темир йуллари» объявляет существенный факт №06
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||
Полное: |
Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» |
|||||||||||||
Сокращенное: |
АО «Узбекистон темир йуллари» |
|||||||||||||
Наименование биржевоготикера:* |
||||||||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||
Местонахождение: |
Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Т. Шевченко 7. |
|||||||||||||
Почтовый адрес: |
100060 |
|||||||||||||
Адрес электронной почты:* |
||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* |
||||||||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||
Номер существенного факта: |
06 |
|||||||||||||
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||||||||
Вид общего собрания: |
годовое |
|||||||||||||
Дата проведения общего собрания: |
06.05.2017 |
|||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: |
06.05.2017 |
|||||||||||||
Место проведения общего собрания: |
г.Ташкент |
|||||||||||||
Кворум общего собрания: |
100% |
|||||||||||||
№ |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
||||||||||||
за |
против |
воздержались |
||||||||||||
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||||||||
1. |
Заслушивание и утверждение отчета правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес-плана АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год. |
100 |
1 446 224 629 |
|||||||||||
2. |
Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год. |
100 |
1 446 224 629 |
|||||||||||
3. |
Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год. |
100 |
1 446 224 629 |
|||||||||||
4. |
Утверждение отчёта службы внутреннего аудита. |
100 |
1 446 224 629 |
|||||||||||
5. |
Утверждение бухгалтерского баланса по итогам 2015 года. |
100 |
1 446 224 629 |
|||||||||||
6. |
Утверждение аудиторской организации для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности общества на 2016 год и предельного размера оплаты ее услуг. |
100 |
1 446 224 629 |
|||||||||||
7. |
О распределении чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2015 год; |
100 |
1 446 224 629 |
|||||||||||
8. |
О продлении с членами правления трудовых договоров на очередной год. |
100 |
1 446 224 629 |
|||||||||||
9. |
О выборе членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари». |
100 |
1 446 224 629 |
|||||||||||
10. |
О выборе членов ревизионной комиссии и определение размера их вознаграждения. |
100 |
1 446 224 629 |
|||||||||||
11. |
Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «Узбекистон темир йуллари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового заседания единственного акционера– государственного поверенного АО «Узбекистон темир йуллари». |
100 |
1 446 224 629 |
|||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
||||||||||||||
1. |
Утвердить отчет председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах производственно-финансовой деятельности общества, выполнении бизнес-плана за 2015 год, признав работу правления общества удовлетворительной. Председателю правления АО «Узбекистон темир йуллари»: обеспечить безусловное выполнение прогнозных показателей и улучшение качественных показателей работы железнодорожного транспорта, приоритетов Программы об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства; за счет обеспечения эффективности использования подвижного состава обеспечить подвижным составом потребности грузоотправителей в услугах железнодорожного транспорта; продолжить реализацию программы изготовления грузовых вагонов, капитального ремонта и модернизации пассажирских и грузовых вагонов; принять действенные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, включая задолженность перед бюджетом и внебюджетными целевыми фондами; продолжить работы по снижению себестоимости продукции промышленных предприятий общества; принимать необходимые меры по обеспечению выполнения параметров и критериев оценки эффективности деятельности общества, отраженных в бизнес плане на 2016г.; обеспечить поэтапную реализацию проектов развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных государственными программами по дальнейшему развитию и внедрению информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе экономики на 2016-2018 годы. |
|||||||||||||
2. |
Утвердить заключения аудиторской организации ООО «ODIL AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год. |
|||||||||||||
Утвердить заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год. |
||||||||||||||
Утвердить отчёт службы внутреннего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015 год; |
||||||||||||||
Утвердить бухгалтерского баланса по итогам 2015 года |
||||||||||||||
Утвердить аудиторскую организацию ООО «ODIL AUDIT» для проведения проверки итогов финансово-хозяйственной деятельности общества на 2016 год с предельным размером вознаграждения до 295млн.сум за проведение аудита согласно НСА и до 764 млн.сум за проведение аудита согласно МСА. |
||||||||||||||
Утвердить порядок распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам 2015 года в размере 479 276 009 тыс.сум предусматривающий на: -формирование резервного фонда – 23 963 800 тыс.сум или 5% от чистой прибыли; -начисление дивидендов по простым акциям – 9 585 520,2 тыс.сум или 2% от чистой прибыли; -погашение кредитов, капитальные вложения и реализацию инвестиционных программ, а также направление в установленном порядке на увеличение уставного фонда с регистрацией проспекта эмиссии в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан – 445 726 688,4 тыс.сум или 93 % от чистой прибыли. Разрешить АО «Узбекистон темир йуллари» средства, направляемые на выплату дивидендов по государственной доле за 2014 год в размере 5 210 418,2 тыс.сум и за 2015 год – 9 585 520,2 тыс.сум, направить на реализацию проектов, предусмотренных в постановлении Президента Республики Узбекистан от 15 марта 2017 года «О мерах по реализации проекта «Реконструкция существующих производственных площадей ДП «Quyuv mexanika zavodi»». |
||||||||||||||
Продлить трудовой договоров на очередной год с председателем правления АО «Узбекистон темир йуллари» Раматовым А.Ж. с условием предоставления отчета Совету АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам каждого квартала по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности и обеспечению выполнения параметров бизнес-плана на 2016г. Членами правления общества Шукуровым А.С., Дехкановым Д.Т., Хасиловым Х.Н., Раджаповым М.К., Худайкуловым О.Н. и Кадировым Э.Ш. продлить трудовой договор на очередной год. |
||||||||||||||
Утвердить персональный состав членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари» согласно приложению №1 к настоящему протоколу. |
||||||||||||||
Утвердить состав членов ревизионной комиссии АО «Узбекистон темир йуллари» на 2016 год согласно приложению №2 к настоящему протоколу. |
||||||||||||||
Одобрить на период до следующего годового заседания единственного акционера – государственного поверенного АО «Узбекистон темир йуллари» сделки с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав АО «Узбекистон темир йуллари», которые могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «Узбекистон темир йуллари» текущей хозяйственной деятельности. Исполнительному органу АО «Узбекистон темир йуллари» обеспечить заключение сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе в соответствии с требованиями статьей 85-91 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в установленном порядке, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок. |
||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
||||||||||||||
№ |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||
1. |
||||||||||||||
2. |
||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета:* |
||||||||||||||
Информация о кандидатах |
||||||||||||||
№ |
Ф.И.О. |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Количество голосов |
||||||||||
место |
должность |
тип |
количество |
|||||||||||
1. |
Арипов Абдулла Нигматович |
Кабинет Министров Республики Узбекистан |
Премьер-министр Республики Узбекистан |
1 446 224 629 |
||||||||||
2. |
Ахмедов Дониёр Бахтиёрович |
Узжелдорнадзор |
Начальник инспекции |
1 446 224 629 |
||||||||||
Управление корпоративных отношений с акционерами
- Решение № 17.PDF file, 188 Кб КБ