АО «Узбекистон темир йуллари» объявляет существенный факт №06

1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари»

Сокращенное:

АО «Узбекистон темир йуллари»

Наименование биржевого тикера:*

2

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Т. Шевченко 7.

Почтовый адрес:

100060

Адрес электронной почты:*

info@uzrailway.uz

Официальный веб-сайт:*

www.railway.uz

3

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

29.06.2019г.

Дата составления протокола общего собрания:

08.07.2019г.

Место проведения общего собрания:

г. Ташкент

Кворум общего собрания:

100

№

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1

Заслушивание и утверждение отчёта правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес-плана АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год.

100

17627038590

0

0

0

0

2

Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год.

100

17627038590

0

0

0

0

3

Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год.

100

17627038590

0

0

0

0

4

Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2018 год.

100

17627038590

0

0

0

0

5

Утверждение бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах по итогам 2018 года.

100

17627038590

0

0

0

0

6

О проведении независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон темир йуллари».

100

17627038590

0

0

0

0

7

Об определении аудиторской организации на проведение аудита за 2019 год.

100

17627038590

0

0

0

0

8

О выборе членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари».

100

17627038590

0

0

0

0

9

О выборе членов ревизионной комиссии.

100

17627038590

0

0

0

0

10

О продлении с членами правления трудовых договоров на очередной год.

100

17627038590

0

0

0

0

11

О внесении новшеств в устав АО «Узбекистон темир йуллари».

100

17627038590

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1

1. Утвердить отчет председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах производственно-финансовой деятельности общества, выполнении бизнес-плана за 2018 год, признав работу правления общества удовлетворительной.

2. Продолжить осуществление мер по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по структурным предприятиям;

3. Обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес-плана, не допуская осуществление расходов, не предусмотренных Бизнес планом;

4. Обеспечить выполнение требований к проведению АО «Узбекистон темир йуллари» и его подведомственными предприятиями внешнего аудита и публикации финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита и международными стандартами финансовой отчетности.

2

Утвердить аудиторское заключение ООО «HLB TASHKENT» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год.

3

1. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год.

2. Поручить председателю правления Хасилову Х.Н. в дальнейшем по каждой заключаемой сделке соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

4

Рассмотреть вопрос распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год после представления указания Кабинета Министров Республики Узбекистан.

5

Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по итогам 2018 год.

6

Во исполнение рекомендаций правила корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденного протокольным решением №15 заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года, обеспечить проведение независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон темир йуллари» с привлечением независимой организации по оценке корпоративного управления.

7

Исходя из нормативных правовых актов общества, объявить в установленном порядке конкурс на назначение внешнего аудита на 2019 год и дополнительно внести данный вопрос на утверждение единственному акционеру.

8

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2019 года №-356 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» и согласно письму Агентства по управлению государственными активами от 26.06.2019г. №2517/03-5 утвердить персональный состав членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

9

Утвердить список кандидатов в состав членов ревизионной комиссии согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

10

1.   Продлить трудовые договора до очередного решения единственного акционера по итогам 2019 года с членами правления – заместителями председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари»;

2.   Разрешить Председателю Наблюдательного совета АО «Узбекистон темир йуллари» заключение трудовых договоров с членами правления – заместителями председателя правления.

11

1.   Утвердить Устав АО «Узбекистон темир йуллари» в новой редакции, согласно приложению №3;

2.   Председателя правления общества Хасилову Х.Н. в установленном порядке обеспечить регистрацию устава в агентстве государственных услуг.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ, в котором предусмотрена выплата

1

2

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№

Ф.И.О.

Место работы, должность

Принадлежащие акции

Количество голосов

место

должность

тип

количество

1

Раматов Ачилбай Жуманиязович  

Кабинет Министров Республики Узбекистан

Первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан

0

0

17627038590

2

Истамов Махмуд Шухратович

Министерство юстиции Республики Узбекистан

Первый заместитель министра юстиции Республики Узбекистан

0

0

17627038590

3

Миралиев Алишер Эркинович

Агентство по управлению государственными активами

Начальник департамента агентство по управлению государственными активами

0

0

17627038590

4

Максимкулов Бахтиёр

Министерство финансов Республики Узбекистан

Начальник отдела министерства финансов Республики Узбекистан

0

0

17627038590

5

Саифназаров Сохиб Исмаилович

Министерство экономики и промышленности

Заместитель министра экономики и промышленности

0

0

17627038590

6

Абидов Акмал Абдужаббарович

Кабинет Министров Республики Узбекистан

Главный специалист Кабинета Министерства

0

0

17627038590

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**