Телефон доверия (+998 71) 237-99-98Пн. - Пт. с 9-00 по 18-00
Справочная ж/д вокзала 1005круглосуточно
АО «Узбекистон темир йуллари» объявляет существенный факт №06
- 08.07.2019
- Новости по RSS
1 |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||||||||||||||||||
Полное: |
Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» |
||||||||||||||||||
Сокращенное: |
АО «Узбекистон темир йуллари» |
||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* |
|||||||||||||||||||
2 |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||||||||||||||||||
Местонахождение: |
Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Т. Шевченко 7. |
||||||||||||||||||
Почтовый адрес: |
100060 |
||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* |
|||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* |
|||||||||||||||||||
3 |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||||||||||||||||||
Номер существенного факта: |
06 |
||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
||||||||||||||||||
Вид общего собрания: |
годовое |
||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: |
29.06.2019г. |
||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: |
08.07.2019г. |
||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: |
г. Ташкент |
||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: |
100 |
||||||||||||||||||
№ |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
|||||||||||||||||
за |
против |
воздержались |
|||||||||||||||||
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
||||||||||||||
1 |
Заслушивание и утверждение отчёта правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес-плана АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год. |
100 |
17627038590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2 |
Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год. |
100 |
17627038590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
3 |
Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год. |
100 |
17627038590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
4 |
Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2018 год. |
100 |
17627038590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5 |
Утверждение бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах по итогам 2018 года. |
100 |
17627038590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
6 |
О проведении независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон темир йуллари». |
100 |
17627038590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
7 |
Об определении аудиторской организации на проведение аудита за 2019 год. |
100 |
17627038590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8 |
О выборе членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари». |
100 |
17627038590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
9 |
О выборе членов ревизионной комиссии. |
100 |
17627038590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
10 |
О продлении с членами правления трудовых договоров на очередной год. |
100 |
17627038590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
11 |
О внесении новшеств в устав АО «Узбекистон темир йуллари». |
100 |
17627038590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
|||||||||||||||||||
1 |
1. Утвердить отчет председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах производственно-финансовой деятельности общества, выполнении бизнес-плана за 2018 год, признав работу правления общества удовлетворительной. 2. Продолжить осуществление мер по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по структурным предприятиям; 3. Обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес-плана, не допуская осуществление расходов, не предусмотренных Бизнес планом; 4. Обеспечить выполнение требований к проведению АО «Узбекистон темир йуллари» и его подведомственными предприятиями внешнего аудита и публикации финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита и международными стандартами финансовой отчетности. |
||||||||||||||||||
2 |
Утвердить аудиторское заключение ООО «HLB TASHKENT» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год. |
||||||||||||||||||
3 |
1. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год. 2. Поручить председателю правления Хасилову Х.Н. в дальнейшем по каждой заключаемой сделке соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». |
||||||||||||||||||
4 |
Рассмотреть вопрос распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» за 2018 год после представления указания Кабинета Министров Республики Узбекистан. |
||||||||||||||||||
5 |
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по итогам 2018 год. |
||||||||||||||||||
6 |
Во исполнение рекомендаций правила корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденного протокольным решением №15 заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года, обеспечить проведение независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон темир йуллари» с привлечением независимой организации по оценке корпоративного управления. |
||||||||||||||||||
7 |
Исходя из нормативных правовых актов общества, объявить в установленном порядке конкурс на назначение внешнего аудита на 2019 год и дополнительно внести данный вопрос на утверждение единственному акционеру. |
||||||||||||||||||
8 |
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2019 года №-356 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» и согласно письму Агентства по управлению государственными активами от 26.06.2019г. №2517/03-5 утвердить персональный состав членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари» согласно приложению №1 к настоящему протоколу. |
||||||||||||||||||
9 |
Утвердить список кандидатов в состав членов ревизионной комиссии согласно приложению №2 к настоящему протоколу. |
||||||||||||||||||
10 |
1. Продлить трудовые договора до очередного решения единственного акционера по итогам 2019 года с членами правления – заместителями председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари»; 2. Разрешить Председателю Наблюдательного совета АО «Узбекистон темир йуллари» заключение трудовых договоров с членами правления – заместителями председателя правления. |
||||||||||||||||||
11 |
1. Утвердить Устав АО «Узбекистон темир йуллари» в новой редакции, согласно приложению №3; 2. Председателя правления общества Хасилову Х.Н. в установленном порядке обеспечить регистрацию устава в агентстве государственных услуг. |
||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
|||||||||||||||||||
№ |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
|||||||||||||
1 |
|||||||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета:* |
|||||||||||||||||||
Информация о кандидатах |
|||||||||||||||||||
№ |
Ф.И.О. |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Количество голосов |
|||||||||||||||
место |
должность |
тип |
количество |
||||||||||||||||
1 |
Раматов Ачилбай Жуманиязович |
Кабинет Министров Республики Узбекистан |
Первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан |
0 |
0 |
17627038590 |
|||||||||||||
2 |
Истамов Махмуд Шухратович |
Министерство юстиции Республики Узбекистан |
Первый заместитель министра юстиции Республики Узбекистан |
0 |
0 |
17627038590 |
|||||||||||||
3 |
Миралиев Алишер Эркинович |
Агентство по управлению государственными активами |
Начальник департамента агентство по управлению государственными активами |
0 |
0 |
17627038590 |
|||||||||||||
4 |
Максимкулов Бахтиёр |
Министерство финансов Республики Узбекистан |
Начальник отдела министерства финансов Республики Узбекистан |
0 |
0 |
17627038590 |
|||||||||||||
5 |
Саифназаров Сохиб Исмаилович |
Министерство экономики и промышленности |
Заместитель министра экономики и промышленности |
0 |
0 |
17627038590 |
|||||||||||||
6 |
Абидов Акмал Абдужаббарович |
Кабинет Министров Республики Узбекистан |
Главный специалист Кабинета Министерства |
0 |
0 |
17627038590 |
|||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
Управление корпоративных отношений с акционерами