Телефон доверия (+998 71) 237-99-98Пн. - Пт. с 9-00 по 18-00
Справочная ж/д вокзала 1005круглосуточно
АО "Узбекистон темир йуллари" объявляет существенный факт №06
- 16.10.2018
- Новости по RSS
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||||||||
Полное: |
Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» |
|||||||
Сокращенное: |
АО «Узбекистон темир йуллари» |
|||||||
Наименование биржевого тикера: |
Нет |
|||||||
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||||||||
Местонахождение: |
г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 |
|||||||
Почтовый адрес: |
100060 г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 |
|||||||
Адрес электронной почты: |
||||||||
Официальный веб-сайт: |
||||||||
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||||||||
Номер существенного факта: |
6 |
|||||||
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||
Вид общего собрания: |
годовое |
|||||||
Дата проведения общего собрания: |
16.10.2018 |
|||||||
Дата составления протокола общего собрания: |
16.10.2018 |
|||||||
Место проведения общего собрания: |
г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 |
|||||||
Кворум общего собрания: |
100,00 |
|||||||
№ |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
||||||
за
|
против |
воздержались |
||||||
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||
1. |
Заслушивание и утверждение отчёта правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес-плана АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Утверждение отчёта службы внутреннего аудита. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Утверждение бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах по итогам 2016 года. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2016 и 2017 года. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
О продлении с членами правления трудовых договоров на очередной год. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
№
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|||||||
1. |
Утвердить отчет первого заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах производственно-финансовой деятельности общества, выполнении бизнес-плана за 2016 год, признав работу правления общества удовлетворительной. Принять к сведению и обеспечить безусловное выполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 23.01.2017г. №2737; - продолжить осуществление мер по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по структурным предприятиям, обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес плана; - обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес-плана, не допуская осуществление расходов, не предусмотренных Бизнес планом; - обеспечить выполнение требований к проведению АО «Узбекистон темир йуллари» и его подведомственными предприятиями внешнего аудита и публикации финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита и международными стандартами финансовой отчетности; |
|||||||
2. |
Утвердить аудиторское заключение ООО «ODIL AUDIT» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год. |
|||||||
3. |
Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год. Поручить первому заместителю председателя Сагдуллаева Ф.Ф. в дальнейшем по каждой заключаемой сделке соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». |
|||||||
4. |
Утвердить отчёт службы внутреннего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2016 год.. |
|||||||
5. |
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по итогам 2016 год. |
|||||||
6. |
Утвердить порядок распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам 2016 год в размере 507,693 млрд. сум, предусматривающий : – в резервный фонд - 25,384 млрд.сум или 5 % - на выплату дивидендов – 10, 153 млрд.сум или 2% дальнейшего направления на цели, определенные поручением Кабинет Министров от 02.10.2018г; – на своевременного исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 23.12.2016 года №ПП-2697 «Об инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2017 год» 472,308 млрд.сум или 93 %. Утвердить порядок распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам 2017 год в размере 974,038 млрд.сум предусматривающий: – в резервный фонд – 48,7 млрд.сум или 5 % - на выплату дивидендов – 19, 480 млрд.сум или 2% дальнейшего направления на цели, определенные поручением Кабинет Министров от 02.10.2018г; - на своевременного исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 23.12.2016 года №ПП-2697 «Об инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2017 год» 905,85 млрд.сум или 93%; |
|||||||
7. |
Продлить трудовых договоров на очередной год с председателем и членами правления |
Управление корпоративных отношений с акционерами