×

Инструкция по звуковому сопровождению сайта

Уважаемые пользователи! На сайте имеется звуковое сопровождение. Для работы с этой функцией необходимо сначала включить режим звукового сопровождения, затем выделить необходимый текст и нажать на появившийся этот значок.
* Звуковое сопровождение не поддерживается на OC Windows  Vista и ниже.

Телефон доверия (+998 71) 237-99-98Пн. - Пт. с 9-00 по 18-00

Справочная ж/д вокзала 1005круглосуточно

Тарифный калькулятор

13:34:40 (GMT +5), четверг, 23 Мая 2024

АО "Узбекистон темир йуллари" объявляет существенный факт №06

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

"O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"O`zbekiston temir yo`llari" AJ

Наименование биржевого тикера:

Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7

Почтовый адрес:

100060 г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7

Адрес электронной почты:

info@uzrailway.uz

Официальный веб-сайт:

www.railway.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

6

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

17.07.2018

Дата составления протокола общего собрания:

17.07.2018

Место проведения общего собрания:

г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7

Кворум общего собрания:

 

100,00

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

за

 

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Заслушивание и утверждение отчёта правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес-плана АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

2.

Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

3.

Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

4.

Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2017 год.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

5.

Утверждение бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах по итогам 2017 года.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

6.

Утверждение аудиторской организации на проведение аудита и предельного размера оплаты ее услуг.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

7.

О проведении независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон темир йуллари».

100

12 976 409 900

0

0

0

0

8.

О выборе членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари»

100

12 976 409 900

0

0

0

0

9.

О выборе членов ревизионной комиссии и определение размера их вознаграждения.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

10.

О продлении с членами правления трудовых договоров на очередной год.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

11.

Об утверждении формы сообщения о принятии Обществом рекомендаций Правил корпоративного управления.

100

12 976 409 900

0

0

0

0

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1.

Утвердить отчет первого заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах производственно-финансовой деятельности общества, выполнении бизнес-плана за 2017 год, признав работу правления общества удовлетворительной. Принять к сведению и обеспечить безусловное выполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 23.01.2017г. №2737; - продолжить осуществление мер по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по структурным предприятиям, обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес плана; - обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес-плана, не допуская осуществление расходов, не предусмотренных Бизнес планом; - обеспечить выполнение требований к проведению АО «Узбекистон темир йуллари» и его подведомственными предприятиями внешнего аудита и публикации финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита и международными стандартами финансовой отчетности;

2.

Утвердить аудиторское заключение ООО «ODIL AUDIT» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год.

3.

Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год. Поручить первому заместителю председателя Сагдуллаеву Ф.Ф. в дальнейшем по каждой заключаемой сделке соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

4.

Рассмотреть вопрос распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год после представления соответствующего указания Министерства Финансов Республики Узбекистан в установленном порядке.

5.

Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по итогам 2017 год.

6.

Одобрить аудиторскую организацию ООО «HLBTASHKENT» с предельным размером вознаграждения до 389,750 млн. сум за проведение аудита согласно НСА, до 388,910 млн. сум за проведение аудита согласно МСА, содействие в подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МФСО до 389,900 млн. сум и внести на утверждение единственному акционеру АО «Узбекистон темир йуллари».

7.

Во исполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протокольным решением №9 заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года, обеспечит проведение в месячный срок независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон темир йуллари» с привлечением независимой организации по оценки корпоративного управления.

8.

В соответствии постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2006 года №ПП-424 «Об утверждении составов Советов отдельных крупных акционерных компаний с государственными активами» и согласно письмам Центра по управлению государственными активами от 27.01.2017г. №01/06-178, от 2.02.2017г. №01/06-231 и от 15.06.2017г. №01/06-1423 утвердить персональный состав членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

9.

Утвердить список кандидатов в состав членов ревизионной комиссии согласно приложению №2 к настоящему протоколу; Членам ревизионной комиссии определить размер вознаграждения за внесение заключений по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года и о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе по итогам 4 квартала 2017 года и 1 квартала 2018 года, в размере двадцати кратной минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан.

10.

Продлить трудовых договоров на очередной год с председателем и членами правления АО «Узбекистон темир йуллари».

11.

АО «Узбекистон темир йуллари» принять обязательство следовать рекомендациям Правил корпоративного управления утвержденных Протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15.

Управление корпоративных отношений с акционерами