Телефон доверия (+998 71) 237-99-98Пн. - Пт. с 9-00 по 18-00
Справочная ж/д вокзала 1005круглосуточно
АО "Узбекистон темир йуллари" объявляет существенный факт №06
- 17.07.2018
- Новости по RSS
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||||||||
Полное: |
"O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati |
|||||||
Сокращенное: |
"O`zbekiston temir yo`llari" AJ |
|||||||
Наименование биржевого тикера: |
Нет |
|||||||
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||||||||
Местонахождение: |
г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 |
|||||||
Почтовый адрес: |
100060 г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 |
|||||||
Адрес электронной почты: |
||||||||
Официальный веб-сайт: |
||||||||
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||||||||
Номер существенного факта: |
6 |
|||||||
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
|||||||
Вид общего собрания: |
годовое |
|||||||
Дата проведения общего собрания: |
17.07.2018 |
|||||||
Дата составления протокола общего собрания: |
17.07.2018 |
|||||||
Место проведения общего собрания: |
г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 |
|||||||
Кворум общего собрания: |
|
100,00 |
||||||
№ |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
||||||
за
|
против |
воздержались |
||||||
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
|||
1. |
Заслушивание и утверждение отчёта правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес-плана АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2017 год. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Утверждение бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах по итогам 2017 года. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Утверждение аудиторской организации на проведение аудита и предельного размера оплаты ее услуг. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
О проведении независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон темир йуллари». |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
О выборе членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари» |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
О выборе членов ревизионной комиссии и определение размера их вознаграждения. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
О продлении с членами правления трудовых договоров на очередной год. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Об утверждении формы сообщения о принятии Обществом рекомендаций Правил корпоративного управления. |
100 |
12 976 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
№
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|||||||
1. |
Утвердить отчет первого заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» об итогах производственно-финансовой деятельности общества, выполнении бизнес-плана за 2017 год, признав работу правления общества удовлетворительной. Принять к сведению и обеспечить безусловное выполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 23.01.2017г. №2737; - продолжить осуществление мер по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по структурным предприятиям, обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес плана; - обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес-плана, не допуская осуществление расходов, не предусмотренных Бизнес планом; - обеспечить выполнение требований к проведению АО «Узбекистон темир йуллари» и его подведомственными предприятиями внешнего аудита и публикации финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита и международными стандартами финансовой отчетности; |
|||||||
2. |
Утвердить аудиторское заключение ООО «ODIL AUDIT» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год. |
|||||||
3. |
Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год. Поручить первому заместителю председателя Сагдуллаеву Ф.Ф. в дальнейшем по каждой заключаемой сделке соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». |
|||||||
4. |
Рассмотреть вопрос распределения чистой прибыли АО «Узбекистон темир йуллари» за 2017 год после представления соответствующего указания Министерства Финансов Республики Узбекистан в установленном порядке. |
|||||||
5. |
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по итогам 2017 год. |
|||||||
6. |
Одобрить аудиторскую организацию ООО «HLBTASHKENT» с предельным размером вознаграждения до 389,750 млн. сум за проведение аудита согласно НСА, до 388,910 млн. сум за проведение аудита согласно МСА, содействие в подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МФСО до 389,900 млн. сум и внести на утверждение единственному акционеру АО «Узбекистон темир йуллари». |
|||||||
7. |
Во исполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протокольным решением №9 заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года, обеспечит проведение в месячный срок независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекистон темир йуллари» с привлечением независимой организации по оценки корпоративного управления. |
|||||||
8. |
В соответствии постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2006 года №ПП-424 «Об утверждении составов Советов отдельных крупных акционерных компаний с государственными активами» и согласно письмам Центра по управлению государственными активами от 27.01.2017г. №01/06-178, от 2.02.2017г. №01/06-231 и от 15.06.2017г. №01/06-1423 утвердить персональный состав членов Совета АО «Узбекистон темир йуллари» согласно приложению №1 к настоящему протоколу. |
|||||||
9. |
Утвердить список кандидатов в состав членов ревизионной комиссии согласно приложению №2 к настоящему протоколу; Членам ревизионной комиссии определить размер вознаграждения за внесение заключений по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года и о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе по итогам 4 квартала 2017 года и 1 квартала 2018 года, в размере двадцати кратной минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан. |
|||||||
10. |
Продлить трудовых договоров на очередной год с председателем и членами правления АО «Узбекистон темир йуллари». |
|||||||
11. |
АО «Узбекистон темир йуллари» принять обязательство следовать рекомендациям Правил корпоративного управления утвержденных Протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 30.04.2018г. №15. |
Управление корпоративных отношений с акционерами